涉案8.14亿元！揭开“亚泰房”网络传销大骗局

法院审理

虚构柬埔寨“四港特区”投资项目，虚构亚泰方“数字货币”引诱他人加入传销组织。 短短6个月，发展线下关卡108个，吸纳注册会员账号67万个，涉案金额8.14亿元……经江苏省盐城经济技术开发区检察院起诉，一审指控其组织、领导传销活动，对石某、明某等16名被告人，判处六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金。 涉案赃物、赃款赃物、作案工具已依法没收，上缴国库。

时某等10人不服，提起上诉。 2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

新型理财平台受青睐

“只要花200元购买，每天至少有5‰的返利，而且只升不降。” 2018年1月上旬，王先生参加了“亚泰房互联网投资平台成立大会”。 应邀前来的，除了王总，还有300多名投资人，以及数十家媒体。 平台上的分析师宣称，这是一个全新的理财平台。 “投资攻略”让王先生兴奋不已，但他也有疑惑：真的可以稳赚不赔吗？

“亚泰方承接柬埔寨“四港特区”投资项目，柬埔寨金融公司授权发行亚泰方币，可靠性高……”忍不住分析师的推荐，王总和在场300多位投资人现场签署《合作协议》。

王先生购买了2万元亚太坊币。 根据平台规定，系统锁定会员账户，释放亚泰坊币，每日最高返还8‰； 介绍新人加入也可以获得佣金。

没过多久，王先生就发现自己的亚泰方币迅速积累起来，折算成现金至少翻了一番。 一传到十家，十家到百家，王先生的亲戚朋友都知道他有“高产”之道，也纷纷加入进来。

这个所谓的理财平台成立两个月后，王先生就参加了平台的培训会。 此次有来自江苏、湖北、陕西等省份的3000余人参会。

2018年6月2日，盐城公安局在日常网络巡查中发现该平台资金异常。 经初步调查，该平台通过互联网发展会员，收取会员费，采用虚拟货币变现的盈利模式，涉嫌网络传销。

同日，警方以组织、领导传销罪立案。 民警查明：亚泰房是一个打着理财外衣的传销平台。 史某所谓的“投资”实际上是打着销售虚拟货币幌子的网络传销。

平台成立时，有人在演讲

2018年1月西安比特币骗局，他以虚构的“亚泰方币”项目为名，通过此前注册成立的兴昌源大数据科技有限公司披上合法外衣，再披上“军民融合”和“柬埔寨”。 打着“西部口岸特区”、“相关权威单位授权”的光环，通过举办推介会、培训会、网络宣传等方式宣传其合法性和美好前景，并以“高返点”的优惠吸引会员购买和高回报”“亚泰广场币”。

亚泰房平台部分会员等级

平台没有任何实物财产，依靠会员的不断发展筹集会员资金维持运营。 截至2018年6月事件，该平台已吸引会员18万人，会员等级108个，注册账户41万个，累计涉案金额6.32亿元。

壳公司的“虚拟货币交易”

2017年8月，施在山东青岛成立兴昌源大数据有限公司，任法定代表人、董事长。 公司注册资本100万元，主要从事物联网技术和区块链技术服务。

“一开始我也认真管理过，但公司太小了，一年到头基本没有生意。” 当他陷入困境时，他将注意力集中在流行的虚拟货币上，并做出了错误的想法。

2017年12月，兴昌源成立亚泰房网络平台。 2018年1月，亚泰房网络平台正式上线。 施某任命了行政、财务、技术等管理人员，设立了办公室、技术部、客服部等部门，定期组织员工大会和培训，打造了像正规公司一样的专业化运作模式。

内蒙古明人出任雅泰房副总裁后，行政书记刘某等主要成员通过广告宣传等方式，在青岛、西安等地就“雅泰房”的背景、盈利模式、运营模式进行了讲授. 不断吸引和发展下线人员，并筹集会员资金维持运营。

为打造公司“硬实力”，创始人施某带着公司副总裁明某、区域总裁杨某某、团队负责人吴某某等“领导”前往柬埔寨进行“路演”。 以军民融合为名，编造柬埔寨“西哈努克港经济特区”投资项目，为投资者“洗脑”，吸引更多人购买“亚泰币”。

会员购买亚泰坊币后如何获得收益？

施某“创造”了两种模式：一种是静态收益，与银行定期存款利息一样的锁定期套餐——5‰每天返还5天，15天每天返还6‰，30天返还6‰天返佣7‰，60天每天返佣8‰。 另一种是动态收入，即拉人头赚提成，即会员之间存在等级隶属关系。 线下新会员购买亚泰坊币后，将返还投资金额的5%至25%给线上会员。 作为线上开发和线下的佣金。 只要我们不断发展新会员，上线就可以获得其发展的1到10级下线会员的投资提成。 这两种方式的返利均以“亚泰坊币”的形式发放到会员账户。

亚泰坊平台界面

会员若想退出投资，必须通过“内部市场对冲”和“外部市场退出”两种方式提取现金。 “内部市场对冲”是指线上线下会员可以在亚泰坊平台上直接交易自己的“亚泰坊币”。 大多数会员选择这种方式“买卖”； “提现”是利用代币交易平台，为非上下级关系、有需求的买卖双方搭建直接交易的桥梁。

亚泰坊平台规定会员每月只能将锁仓包中亚泰坊币的5%转入外盘——“环太平洋资产交易平台”（简称“环太平洋”）进行交易提现。 “圈台王”作为数字货币交易场所，一般交易比特币、狗狗币等主流数字货币。 史某创造的亚泰方币等虚拟货币，处于“环太郎”无人问津的状态。

为营造外部市场繁荣的假象，扩大亚泰房平台的吸引力，史某特意安排专人以“高价”回购会员转入“环台王”的亚泰房币。

但实际上，所有“投资款”都落入了施某手中，而且“只进不出”。 施某将发行的“亚泰方币”初始币值与人民币的兑换比例定为1:1，并主张“亚泰方币”继续升值，上调“亚泰方币”价格每天通过人工调节随意。 为诱导会员继续买入持有“亚泰方币”，防止会员抛售造成暴跌。

为了获得更多的“亚太坊币”积累，不少成员落入石某的圈套。 除了不断发展线下赚取佣金外，他们还不断通过“内部市场”购买其他会员持有的“亚太坊币”。 货币”并伺机以“高价”卖出。

追加1.82亿补充调查

2018年10月20日，案件移送盐城经济开发区检察院审查起诉。 在审查过程中，主管检察官发现，部分犯罪嫌疑人的供述和线下会员的谈话中提到了“马莲天下”平台。

“马连天下”由熊某某（另办）于2018年3月创立，通过“分红”吸引会员购买“产品包”。 其组织结构和盈利模式与亚泰房平台如出一辙，没有实体产业，靠会员的不断发展筹集会员资金维持运营。 2018年4月，史某带队考察《码链世界》，认为其“前景广阔”，提出合作事宜。 亚泰房平台成立四五个月后，为吸纳更多“投资”，施决定将会员转入“马莲天下”，等级关系不变，并要求会员支付3330元购买“套餐”参与在动态奖励中。 2018年6月，“马莲天下”以组织、领导传销罪被公安机关立案。

经进一步审查，主管检察机关认为“马连天下”平台涉嫌组织、主导传销，遂指导公安机关对石某的作用、身份、涉案金额、参与人数等进行调查，补充侦查。在层级关系方面。

最终查明，石某于2018年4月利用亚泰房平台组织架构组织会员参与“马链天下”平台，通过亚泰房平台账户套取“马链天下”“投资款”。 截至2018年6月3月12日，石某在“马连天下”平台拥有124个线下关卡，会员账户总数达26万个，共计1.82亿元“投资款”转入“马连天下”平台。

检察官与公安人员讨论案情

审查起诉过程中，主管检察机关查明，取保候审的苏某某、吴某某、杨某某是亚泰房传销平台的“团长”，下线成员数他们开发的每个人都达到几千甚至几万人。

根据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：如果参与传销的人数达到组织、主导共计120余人的推销活动，情节严重的，处五年以上有期徒刑。 因三人无法决定或决定减轻情节，法院决定依法追究三人，最终三人均被判处五年以上有期徒刑。

“亚泰坊实际上是通过人为操作来控制价格的，内外市场的价格并不固定。被开发为下线的受害者，一开始拿到了返现，后来又把钱买币，变成了其他下线。有一次没有新的投资人进来，资金链就会断掉。” 承办此案的检察官揭露亚泰坊平台“高收益”虚拟货币交易内幕。

检察官的笔记

江苏省盐城经济技术开发区检察院

第二检察厅厅长、后检察官

许玉杰

近年来，随着“区块链”、“比特币”等新概念的兴起，一些不法分子以“虚拟货币”等新名词新概念为噱头，以高额回报为诱饵，利用各种宣传培训吸引普通人参与。 这些令人眼花缭乱的新名词极易混淆，容易上当受骗。

检察官提醒：目前，根据《人民银行法》、《证券法》、《商业银行法》等相关法律法规，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”西安比特币骗局，本质上属于未经批准的非法公开融资行为，任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。 传销活动直接或间接以开发人员人数作为报酬或回扣的依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，损害人民群众合法权益。 不管你穿上什么时髦的外衣，都是骗人的把戏。 网络传销套路深似海，创造高回报的财富神话是陷阱。