比特币境外交易平台 比特币境外交易平台 变相买卖比特币境内外交易风险

通过“外币”服务，投资者可以使用人民币资金在境内比特币平台和境外比特币交易平台充值和购买比特币，然后在境外比特币平台申请“外币”卖出和提现。

目前国外的比特币资讯网，国内几大平台对投资者的“汇款币种”金额都有一定的限制。 某比特币交易平台客服表示，每日限额为30个币，但投资者可以发送邮件申请更高的限额，限额没有上限。 据另一家比特币平台客服人员介绍，单笔交易最多可转出1000个币，每天最多可转出2000个币。 这意味着，按照目前比特币的价格，国内投资者通过比特币平台一天可以“汇出”数千万人民币。 另一位比特币平台客服介绍国外的比特币交易平台，他们的“汇率”没有上限。 公司在国内外都有平台。 国内平台以人民币交易，国际平台以美元交易。 客户可以通过这两个平台实现“人民币资金-比特币-外币资金”的转换。

仍然是一个灰色地带

德勤中国区块链主管秦毅认为，利用比特币在海外实现外汇和资本是一个灰色地带。 2013年12月，中国人民银行等五部门发布《关于防范比特币风险的通知》，规定比特币是一种特定的虚拟商品国外的比特币资讯网，不属于货币。 北京正信律师事务所律师周璐认为，由于比特币被定义为商品，上述以“汇款货币”形式进行的外汇兑换本质上是商品交易，外汇管制是货币兑换。 而不是商品交易。 给目前的外汇管制带来困难。 事实上，除了比特币，其他商品也可能被间接“兑换”，

对于比特币平台，《通知》要求切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务。 中国证券报记者发现，所有比特币交易平台都需要实名认证和充值。 对于大额资金，还会进行视频通话等“二次验证”，确认资金的合法性和用途。 某比特币交易平台工作人员表示，如果发现“人民币-比特币-美元”频繁流通，将要求投资者提供境外比特币交易平台的收入来源，以防止投资者利用比特币洗钱钱。 国内某大型比特币平台COO介绍，该平台有反洗钱系统，

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