又一个平台凉了，11人被SEC起诉！ 币圈接连暴雷，为什么呢？

美国证券交易委员会（SEC）指控 11 人涉嫌参与涉及加密货币平台 Forsage 的欺诈活动。 据悉，自2020年1月推出以来，Forsage已从美国、俄罗斯等地的全球散户投资者那里筹集了超过3亿美元的资金。

SEC 将 Forsage 的商业模式描述为“教科书式的金字塔和庞氏骗局”。 SEC 表示，除了从投资者那里获得的资金外，Forsage 没有明显的收入来源，投资者从 Forsage 赚钱的主要方式是招募其他人参与该计划。

币圈寒冬还在继续。 仅7月份以来，加密货币对冲基金三箭资本、全球最大的加密货币借贷平台之一Celsius Network、加密货币经纪商Voyager Digital等多家虚拟货币相关机构相继申请破产保护。 hoo.com），东南亚加密货币交易所Zipmex也暂停客户交易或暂停提款。 就连最近火爆的“币二叔”，在发行人暴跌99.7%后，也有跑路之嫌。

SEC 指控 11 人涉嫌参与数字货币欺诈

据外媒8月1日报道，美国证监会（SEC）周一表示，已对11人提起诉讼，指控他们参与创建和推广欺诈性加密数字货币传销和庞氏骗局。 自 2020 年 1 月推出以来，所涉及的平台 Forsage 已从美国和其他地方的全球散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元。

被指控的人包括该计划的四名创始人，他们最近居住在俄罗斯、格鲁吉亚和印度尼西亚。

据悉，Forsage自称是一个去中心化的智能合约平台，它允许数百万散户投资者通过运行在以太坊、波场和币安区块链上的智能合约进行交易。 但 SEC 称，该公司据称作为金字塔计划运营了两年多，投资者通过招募其他人参与骗局来获利。

在 SEC 的正式诉状中，SEC 将 Forsage 的商业模式描述为“教科书式的传销和庞氏骗局”。 在骗局中，Forsage 通过在线促销和新的投资平台积极推广其智能合约，但从不销售“任何实际的可消费产品”。 起诉书接着说，除了从投资者那里收到的钱，Forsage 没有明显的收入来源，投资者从 Forsage 赚钱的主要方式是招募其他人参与该计划。

美国证券交易委员会加密资产和网络部代理主任 Carolyn Welshhans 表示：“Forsage 是一种大规模推出并积极向投资者推销的欺诈性金字塔计划。” 区块链来规避联邦证券法。”

在 SEC 指控的 11 人中，有四人是 Forsage 的创始人。 他们目前下落不明，最后为人所知的居住地在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。 SEC 还指控了三名在社交媒体平台上支持 Forsage 的美国发起人以太坊诈骗案件，尽管他们没有在 SEC 声明中被点名。

据悉，自 Forsage 于 2020 年 1 月推出以来，全球监管机构已多次尝试将其关闭。 菲律宾证券交易委员会（SECurities and Exchange Commission）首先于2020年9月对Forsage提出禁令，并于2021年3月被美国蒙大拿州证券和保险委员会叫停。

SEC 表示，两名被告同意就指控达成和解，其中一名被告同意支付罚款，但不承认或否认指控。

币圈交流火爆一波接一波

纵观全球，虚拟货币的寒冬仍在继续。 仅过去一个月时间，币圈多家交易所纷纷倒闭。

7月26日，彭博社报道称，据三位知情人士透露，美国最大的加密货币交易平台Coinbase正面临美国证券交易委员会（SEC）的调查。 调查内容是后者是否不正当地允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。 知情人士说，自从 Coinbase 扩大了它提供的交易代币数量以来，美国证券交易委员会对该平台的审查有所增加。

7月24日，数字货币交易所虎符在官网发布公告《关于虎符债转币计划、合伙人投资等业务优化计划》。 根据公告，虎牌将从8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，将用户资产转移至钱包账户，推出债转币计划和合伙人投资计划，优化金融衍生品合约交易。

7月20日，东南亚加密货币交易所Zipmex官方发推称，将暂停用户提现，直至未来另行通知，并解释称，这是由于公司无法控制的各种环境影响，包括市场波动，由此造成的一些公司的重要业务合作伙伴陷入财务困境。

7月13日，全球最大的加密借贷平台之一摄氏网络宣布，已根据《破产法》第11章向纽约南区美国破产法院申请破产保护。 Celsius表示，之所以启动破产程序，是为了“为公司提供稳定业务的机会，顺利完成破产重整交易，为所有利益相关者实现价值最大化。” 按照摄氏当时的估计，手头现金只有1.67亿。 美元，而其自身的债务从10亿到100亿美元不等，涉及超过10万名债权人。

此前，Celsius曾于6月13日发布公告称，受“极端市场行情”影响，暂停所有提现、交易和转账服务。 他还表示，暂停提款和交易等服务符合社区和客户的最大利益。 当时，不少投资者对Celsius的运营表示怀疑，但平台坚称，目标仍是稳定社区的流动性和运营，但这个过程需要时间。

此前，7月1日，加密货币对冲基金三箭资本（3AC）向纽约南区破产法院提交破产保护申请，宣布进入破产程序。 三箭资本的破产引发了巨大的连锁反应，因为三箭资本未能偿还约 6.5 亿美元的加密货币贷款。 Voyager Digital 申请破产保护。

谨慎参与虚拟货币炒作

随着今年虚拟货币价值暴跌，越来越多的风险暴露出来，包括中国和美国在内的全球监管机构都在加强对虚拟货币的监管。

5 月，美国证券交易委员会 (SEC) 表示以太坊诈骗案件，其加密资产和网络部门的规模几乎翻了一番，以投入更多资源来保护不断增长的加密市场中的投资者。 该部门成立于 2017 年，此前表示已针对欺诈和未注册的加密资产产品和平台采取了 80 多项执法行动。

美国参议院银行委员会主席、参议员谢罗德·布朗近日指出，加密货币存在巨大风险，应更好地保护投资者。 Sherrod Brown认为，庞氏骗局等诈骗案件可能会利用比特币来吸引投资者，声称这种虚拟货币“不会下跌，投资者将无风险地获得高回报”。 然而，近两个月来，加密货币市场暴跌，暴露出巨大风险。 “投资者并不总是能够获得所谓的高利率，他们之前曾被误导过。”

在我国，虚拟货币交易不受法律保护。 去年9月，十部门印发《关于进一步防范和处置虚拟货币炒作交易风险的通知》，明确法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品的行为违反公共秩序和违法行为。良好风俗，相关民事法律行为无效。 由此造成的损失自行承担； 对涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。 这意味着，贸然“入圈”的投资者，自负损失不说，极有可能触及法律的红线。

就在近日，“治愈无数人内耗”的“二叔”被刷屏，而后来应运而生的“二叔币（Second Uncle Coin）”也赤裸裸地暴露了虚拟货币的投机本质。 疑似发币始作俑者的道二叔声称，将把募集到的资金捐给“二叔”，为其提供养老保障。 据悉，“二九币”盘中暴跌99.7%。 此次造假事件获利总额高达130万美元，发行人还涉嫌跑路。